Bloquean a 5 empresas “fachada” en Sinaloa: UIF
Culiacán, Sinaloa.- El año pasado se generó un acuerdo de bloqueo a 330 personas físicas y morales relacionadas con el Cartel de Sinaloa y recientemente fueron bloqueadas cinco empresas “fachada”, dio a conocer el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, quien detalló podrían tener relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán.
«Evidentemente sí, hay de todo, no puedo dar datos por el sigilo de las investigaciones, pero evidentemente; nuestro objetivo es un trabajo absolutamente profesional y, por tanto, no tiene sentido hacerlo de otra forma», respondió sobre si las empresas tenían relación con los hijos Guzmán Loera.
Asimismo, destacó que Sinaloa es un estado que reporta en términos positivos a la UIF, pues en el año 2019, reportó un poco más de 308 mil reportes de operaciones relevantes, es decir, que son reportes del sistema financiero por montos mayores a 10 mil dólares, y esto implica que Sinaloa “se encuentran en la en los grupos de Estados hacia arriba de la mitad de la tabla y decir lo que tiene mayor actividad financiera lo cual implica un buen desarrollo interno”, puntualizó.
