Presentan iniciativa para identificar el lavado de dinero en instancias locales
Culiacán, Sinaloa.- Para identificar a las instancias locales que están lavando dinero y ejecutando delitos en Sinaloa, la diputada María Victoria Sánchez Peña, presentó una iniciativa en la que se propone mejorar algunas deficiencias en el acuerdo de creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).
Sánchez Peña precisó esta unidad debe estar integrada en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que además de que cuente con certeza jurídica, tenga total autonomía para su labor.
“El objetivo de la UIPE, según nuestra iniciativa será: constituirse como una unidad administrativa de la FGE con autonomía técnica y de gestión para el ejercicio de sus atribuciones, con sistemas eficientes que permitan la obtención de primera mano de toda la información patrimonial, fiscal y económica principalmente existente en diversas instancias locales y la transformación de esta en información de inteligencia que permita identificar y prevenir actor ilícitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalló
La diputada morenista, dijo que es un trabajo que cuenta con todos los lineamientos de una UIPE que junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a nivel federal, resultó un proyecto de primer nivel; por lo que aseguró que, de aprobarse, Sinaloa será el primer estado que subirá a rango de ley la UIPE.
