La UIF denuncia ante la FGR a Naasón Joaquín Guzmán y a la Luz del Mundo por delitos fiscales y lavado
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, así como la misma Organización sin Fines de Lucro con la denominación de Actividades Religiosas (OSFL) están bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos fiscales y lavado de dinero.
La dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) observó que García y la OSFL no han enterado a las autoridades pertinentes la procedencia de sus ingresos, además que la iglesia no tiene relación con el objeto y los fines para los cuales fue constituida. La conclusión para la UIF es que se generó riqueza de manera ilegal.
“Reciben recursos financieros por concepto de intereses de diversos instrumentos financieros (realizan inversiones con la finalidad de obtener utilidades). Omisión de manifestar ante la autoridad hacendaria, la obtención de recursos que son gravables o deducibles para efecto del pago de Impuestos“, explicó la UIF en un comunicado.
Con información de Sin Embargo.
