UIF espera que EU, Canadá y España informen sobre movimientos de magistrado José Luis Vargas
Tanto el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como las unidades de delitos financieros de Canadá y España, investigan “movimientos inusuales” del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) José Luis Vargas Valdez.
Lo anterior, para que aporten elementos adicionales a las dos denuncias interpuestas en su contra por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), revela este lunes el diario Milenio.
La UIF denunció a Vargas Valdez por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, por un monto que supera los 140 millones de pesos.
De acuerdo con un reporte de la periodista Jannet López Ponce, toda vez que la UIF obtenga información relevante los países, procedería el bloqueo de las cuentas bancarias del magistrado, removido la semana pasada por sus pares del cargo de presidente del TEPFJ, ante lo que Vargas ya presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con información de Aristegui Noticias.
