Solicita FGR vincular a proceso a Lozoya por transferencias ilícitas
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que Emilio “L” ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) sea vinculado a proceso por existir datos que establecen la comisión de hechos que la ley marca como delitos.
Entre las pruebas que presentó la FGR se menciona que Emilio “L” utilizó una cuenta abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding, y a la cual el banco UBS dio seguimiento, toda vez que la institución financiera “detectó las transferencias en las que se pasaba del monto permitido para no considerar lavado de dinero”, pero “el banco no bloqueó la cuenta e hizo un seguimiento” de las transacciones.
El Ministerio Público Federal consideró que “no había razón lícita para transferir activos a la cuenta de la esposa, que serían después transferidos a la compra del inmueble en Ixtapa, y que Emilio “L” hizo parte del fideicomiso donde están su esposa e hijos”.
Con información de La Jornada
