La UIF alista 2 nuevas denuncias contra Lozoya por caso Fertinal y compra de astillero en España
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a Emilio Lozoya Austin por los casos de la compra de un astillero en España, y la adquisición a sobreprecio de la planta Fertinal.
“Estamos terminando dos investigaciones adicionales, no puedo adelantar respecto a cuál va a ser el planteamiento de las mismas; unas tiene que ver con la adquisición del astillero y la pérdida de 50 millones de euros en Pemex en España, y la otra tiene que ver con el proceso de Fertinal”, señaló el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.
El funcionario federal aseveró que estas dos nuevas investigaciones se sumarían a las cuatro acusaciones que ya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en semanas pasadas.
“El caso de Lozoya presentamos cuatro denuncias ante la FGR por defraudación fiscal y lavado de dinero a nivel México, luego a nivel global incluía cuentas en Suiza, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Mónaco; una tercera denuncia por el caso de Odebrecht, y la cuerda fue por la venta de Agronitrogenado, y estamos todavía terminando dos investigaciones adicionales”, señaló al concluir su participación en una reunión con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Querétaro.
Con información de SinEmbargo.
