UIF y Agencia Nacional de Aduanas pactan colaboración contra lavado de dinero y contrabando
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las acciones de prevención, detección e investigación de operaciones relacionadas con lavado de dinero, contrabando, defraudación fiscal y otros delitos financieros vinculados al comercio exterior.
El acuerdo fue suscrito por el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, y el director general de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo, con el objetivo de reforzar el intercambio de información estratégica, desarrollar mecanismos conjuntos de análisis y mejorar la coordinación institucional para identificar riesgos en las operaciones aduaneras del país.
Como parte del convenio, ambas dependencias impulsarán programas de capacitación, intercambio de bases de datos, generación de inteligencia financiera y fortalecimiento de herramientas tecnológicas que permitan detectar con mayor rapidez operaciones irregulares relacionadas con importaciones, exportaciones y movimientos de mercancías en puertos, aeropuertos y cruces fronterizos.
Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de la vigilancia aduanera es fundamental para evitar que organizaciones criminales utilicen el comercio exterior para introducir mercancías de contrabando, ocultar recursos de procedencia ilícita o evadir obligaciones fiscales que afectan la recaudación del Estado.
Rafael Marín Mollinedo destacó que la coordinación entre la ANAM y la UIF permitirá cerrar espacios a redes delictivas que buscan aprovechar los procesos de comercio internacional para cometer actividades ilícitas, mientras que Omar Reyes Colmenares subrayó que la inteligencia financiera es una herramienta clave para combatir estructuras criminales y proteger la economía nacional.
